8月12日,泸石公司在杵坭驻地召开内控体系建设工作推进会。藏高公司党委委员、董事、副总经理、泸石公司党委书记、董事长袁飞云出席会议,泸石公司党委副书记、董事、总经理肖锋主持会议,泸石公司党委副书记、董事、副总经理张猛、董事祁海军、副总工程师陈敬英、各部门负责人及安永(中国)咨询公司项目团队成员参加会议。
会上,安永(中国)咨询公司项目团队从机制空白待建立、现有机制待完善、现有机制执行不到位三个方面对内部控制诊断结果作了专题汇报,并就推动相关建设任务落实提出工作建议。
袁飞云充分肯定了公司内控体系建设取得的阶段性进展,对参与内控建设的安永(中国)咨询公司项目团队表示感谢。他强调,实施内部控制体系建设既是贯彻藏高公司相关工作部署的客观需要,也是推动公司进一步实现规范化管理的基础性工作。目前,通过第一阶段动员培训和第二阶段诊断调研,公司上下进一步提升了对内控建设的系统认识,明确了重点建设内容和努力方向。下一阶段各部门要根据内控建设诊断结果,进一步明确工作职责,在充分认识内控建设的本质、目标和效果基础上,联系公司发展实际,推动建成高效、规范的内控建设体系。
肖锋围绕进一步落实各项内控缺陷整改工作,提出三点工作要求,一是要全面遵循内控建设全面性、重要性、制衡性和适应性原则,有效实施交叉分工和制衡,健全内部控制体系;二是各部门负责人要主动思考分析现有工作流程,以内控建设诊断结果为指导,做好部门宣贯,切实提高部门内控意识;三是坚持“三定原则”,严格按照内控建设项目整体时间安排,对照内控建设缺陷清单逐项对账销号,落实整改节点、措施和责任人。